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反洗钱专栏

“那些深陷洗钱犯罪的人们”案例七〡保姆借卡给雇主助其流转赌场资金和高利贷

“那些深陷洗钱犯罪的人们”案例六〡吃喝、直播打赏100多万元钱都来自“自洗钱”

“那些深陷洗钱犯罪的人们”案例五〡被查前一天疯狂转账，竟是想用虚拟货币来洗钱

“那些深陷洗钱犯罪的人们”案例四〡背着320万元现金去买房，原是为掩饰资金非法来源

“那些深陷洗钱犯罪的人们”案例三〡美容院老板给顾客提供换汇服务，助其“洗白”毒资

“那些深陷洗钱犯罪的人们”案例二〡自称狐仙附体，为人占卜、看风水，以“香火钱”名义帮助洗钱

“那些深陷洗钱犯罪的人们”案例一〡因为“爱情”，她选择帮情人隐瞒受贿款

深挖彻查，不让“恶之花”野蛮生长

洗钱犯罪“魔高一尺”，司法办案“道高一丈”

5.15打击和防范经济犯罪宣传日